Los fiscales federales están en el proceso de decomisar un avión, dos yates multimillonarios y más de 1.800.000 dólares a dos hombres vinculados a acusaciones de lavado de dinero en Venezuela.
La Fiscalía de Estados Unidos asegura que un avión Raytheon Hawker 800, un Ferretti Yacht de 100 pies 2014 denominado “Navigante” y un Pershing Yacht 2015 de 82 pies llamado “Panacea” estaban entre los activos comprados por los venezolanos Hjalmar Gibelli-Gomez y Fabrizio Della Polla De-Simone,reseñó el St. Louis Post-Dispach.
Ambos accedieron a la incautación y admitieron el lavado de dinero, dice un documento presentado el 22 de diciembre en el Tribunal Federal de Distrito de St. Louis, y agregaron que los activos se compraron con ganancias de un esquema ilegal para intercambiar moneda venezolana por dólares estadounidenses en el mercado negro.
Gibelli compró el avión por $ 1.8 millones en julio de 2012, utilizando fondos de la cuenta de Wells Fargo, y luego pagó $130.,000 a una compañía de Florida para personalizarlo, según la presentación.
La información completa en St. Louis Post-Dispach