El Ministerio Público del gobierno de Nicolás Maduro acusó a más de 80 personas por la trama corrupta conocida como Pdvsa-Cripto que, según estimaciones, causó pérdidas superiores a los 21.000 millones de dólares al país.
De estos acusados, incluyeron a un total de 17 en una lista enviada por la Fiscalía madurista a Interpol, solicitando su búsqueda internacional.
Alrededor de 60 arrestos se han realizado hasta el momento, entre los que se encuentran figuras cercanas al exjerarca chavista Tareck el Aissami, quien pese a figurar como uno de los líderes de la red, no se conoce de su paradero seis meses después de que renunciara como presidente de Pdvsa.
Los que sí capturaron fueron el excoronel José Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa; el diputado Hugbel Roa, protegido de El Aissami y Álvaro Pulido, empresario colombiano señalado como socio de Alex Saab.
«Todos estos detenidos enfrentan acusaciones por apropiación o desvío de fondos públicos, abuso de relaciones o influencias, lavado de dinero y asociación ilícita», detalló la acusación de la Fiscalía venezolana.
Pulido dirigía un grupo de operadores a nivel mundial que facilitaba la venta de petróleo de la estatal venezolana a través de conexiones en Londres, Roma, Grecia y Turquía.
Hasta el momento, los señalados que poseen órdenes de arresto sin ejecutar, son:
- Alessandro Bazzoni: ciudadano italiano residente en Suiza, con sanciones de parte del Tesoro estadounidense. Es dueño de Elemental Oil, Elemento Solutions Limited, AMG S.A.S, Serigraphiclab y United Petróleo Corp; con todas se dedicaba a comercializar petróleo de Pdvsa ayudando a la petrolera a eludir las sanciones de Estados Unidos.
- Alejandro Alfredo Londoño Guerrero: con vínculos con la Asociación Cooperativa La Unión es la Fuerza R.L., que firmó contratos en 2020 con Gas Comunal, la Corporación Socialista de Cemento y Pdvsa.
- Yuravic Ravelo Machado: modelo cercana al exlegislador chavista Hugbel Roa, quien estaría señalada de coordinar la red de damas de compañía de lujo al diputado.
- Joaquín Leal Jiménez: este operador mexicano también está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es reconocido como socio de Alex Saab y estuvo encargado del programa de intercambio de petróleo por alimentos para las cajas CLAP.
- Ximena Cagide Parada: relacionada con dos empresas en Venezuela que han tenido contratos con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y con Lácteos Los Andes. También trabajó en Grupo Hardwell Technologies C.A. (propiedad de Majed Khalil), un importante contratista tecnológico del estado, en especial para el DGCIM y el Aeropuerto de Maiquetía.
- José Luis Chávez Calva: se trata del principal operador financiero de Alex Saab y Alessandro Bazzoni. Lo solicitan por manejar 8.000 millones de dólares en bancos europeos. Los fondos provienen de la corrupción dentro de la estatal venezolana de petróleos. En la trama es conocido por mover los fondos a través del banco MBaer Merchant Bank con la colaboración interna de Siri Evjemo-Nysveen, esposa de Bazzoni.
- Rodolfo Moleiro: es de uno de los primeros fugitivos del caso Pdvsa-Cripto. Formó parte del grupo inicial de arrestados y luego desapareció del ojo público antes de ser presentado ante el tribunal. Se le conoce por ser socio del corredor Moris Beracha y Gustavo Pulido.
- José Luis Ferrándiz Laya: está vinculado con dos firmas establecidas en Venezuela entre 2009 y 2012, y una en Panamá creada en 2018. Una de sus compañías, Servicios Integrales de Distribución, C.A., firmó un contrato en 2016 con la Gobernación del estado Mérida para la distribución de alimentos en eventos.
- Railin Elizabeth Yépez Jaimes: figuró como directiva de una empresa en Venezuela establecida en 2015.
- Juan Manuel Afonso López y Manuel Ramón Afonso López: hermanos, directores de nueve empresas dedicadas al sector alimentario. Siete de ellas registradas en Venezuela entre 2004 y 2022, y dos en Panamá creadas entre 2012 y2019.
- Olvany Marian Gaspari Bracho: relacionada con una empresa fundada en Venezuela en 2019 vinculada al sector alimentario.
- Los otros cuatro son Eduardo Noriega, Jorge Germán Bonelli, William Rivas y Rodrigo Guerena Bobadilla.