Wilmer Ruperti y Tareck el Aissami, vía Maroil Trading Inc., montaron un esquema que defraudó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por 488 millones de dólares que sigue operando hoy.
El 28 de marzo de 2023 Reuters reportaba que cinco fuentes diferentes y un sin fin de documentos habían confirmado que Maroil Trading Inc., propiedad de Wilmer Ruperti, debía a Pdvsa más de 423,7 millones en cargamentos de coque y otros productos exportados, que también fueron cobrados por Maroil Trading Inc. en sus cuentas bancarias, pero que nunca fueron pagados a Pdvsa.
Poco después de la noticia sobre las deudas de Maroil Trading Inc. saldría Ruperti respondiendo en una entrevista telefónica con Bloomberg que su caso lo había sido “absuelto” por auditoria (interna de Pdvsa), que anteriormente había exigido un pago de más de 420 millones de dólares.
El esquema de defraudación con Maroil Trading Inc.
Maroil Trading Inc. no pagó ni pagará ninguna de sus deudas. Es esta una de las tramas de corrupción mas sofisticadas para defraudar a Pdvsa.
Maroil Trading Inc. le debe a la estatal petrolera 488.794.624 dólares, lo que totaliza 90% de los cargamentos despachados a Maroil. Desde el 2020 hasta la fecha la empresa solo le pagó a Pdvsa 10% de lo que ha debido pagar.
Ruperti y Maroil obtuvieron la mayoría de sus jugosos contratos después de febrero del 2020, bajo el mandato de El Aissami, cuyo vicepresidente de Comercio era Antonio Pérez Suárez, el cual se encuentra detenido. Como era estándar en la trama El Aissami y Perez Suárez un alto porcentaje de las cobranzas de los cargamentos otorgados por El Aissami terminaría siendo depositados en cuentas que El Aissami y Pérez Suarez determinaran. En la mayoría de los casos las cuentas eran controladas por la banda Pdvsa-Cripto. La mayoría de las cuentas bancarias fuera de Venezuela de esta trama no han sido recuperadas.
Fuentes cercanas a El Aissami confirmaron que Ruperti es uno de los pocos contratistas que todavía tiene contacto con él. Ruperti funge como una especie de vaso comunicante entre El Aissami y los funcionarios actuales de Pdvsa, actualizándole en las operaciones que Pedro Tellechea, actual ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, y su equipo están llevando a cabo.
Aún bajo la administración de Tellechea, Maroil y Ruperti siguen obteniendo cargamentos y siguen sin pagar sus deudas. Fuentes internas confirman que Pdvsa no iniciado acciones legales contra Maroil Trading, a pesar de tener conocimiento de los hechos reportados en este artículo.
La intención de defraudar Pdvsa se puede evidenciar en que más de 254 millones de dólares fueron sacados en cargamentos sin aprobación de zarpe, en contra de leyes de Venezuela y las regulaciones de Pdvsa.
Es destacable que las ventas realizadas a Maroil Trading Inc. tienen tres condiciones de pago: prepago, cuenta abierta (pago máximos 50 días después de BL) y compensación (offsetting). Ningún cargamento considerado prepago (como su nombre lo indica) debió tener orden de zarpe sin que se corroborase que se cumplió el término financiero establecido en el contrato, es decir, sin que Pdvsa hubiera obtenido su pago, pero esto no sucedió. Tanto Pdvsa como Maroil Trading, incumplieron con los contratos y la empresa se llevó los cargamentos sin cumplir con los contratos de ventas y la regulación existente.
En los registros contables de Pdvsa aún se encuentran por cobrar 81% de las facturas prepago de Maroil Trading.
Las otras condiciones de pago y estatus de cobranza es como sigue:
Según fuentes internas, Maroil Trading Inc. es el tercer deudor más grande de la historia Pdvsa, después de Jorge Giménez y El Aissami.
Exportación de gasolina de Pdvsa a Dominica
En la revisión de las cuentas impagas de Maroil Trading Inc. llama poderosamente la atención que para el mes de septiembre de 2022 y para enero 2023, Maroil Trading exportaba gasolina premium de Venezuela a la isla de Dominica cobrando precios internacionales. La última exportación de gasolina venezolana a Dominica se realizó en enero 2023, ya con Tellechea como presidente de Pdvsa.
Reuters expuso a Maroil y Ruperti. Ruperti contraatacó diciendo que la auditoria lo absolvió, pero sin evidencias. Durante estos nueve meses posterior a sus declaracicones, Ruperti se ha encargado de silenciar a los funcionarios medios y altos de Pdvsa mediante intimidaciones o sobornos para que no hagan ruido acerca de trama de corrupción de Maroil. Las reuniones se realizan a puerta cerrada y sin ningún tipo de minuta.
Maroil Trading Inc. es una empresa que tiene su base en operaciones en Suiza, Venezuela y Panamá, y que puede ser demandada por responsabilidades contractuales de las partes.
Según Reuters, Maroil tenía que invertir 138 millones de dólares en reparaciones para el aérea de carga de coque. Estas inversiones no fueron hechas.
