Estados Unidos acusó a dos exfiscales venezolanos de alto rango de lavado de dinero por recibir sobornos por más de 1 millón de dólares a cambio no presentar cargos penales contra ciertas personas relacionadas con Petróleos de Venezuela.
Daniel D’Andrea y Luis Javier Sánchez están acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y otros dos de participación en transacciones monetarias en bienes derivados delictivos, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.
Los exintegrantes de la oficina del fiscal general de Venezuela investigaban una presunta corrupción relacionada con contratos obtenidos con subsidiarias de Petróleos de Venezuela. Pero entonces acordaron recibir sobornos de más de un millón de dólares a cambio de no presentar cargos penales contra los investigados.
D’Andrea hizo que un cómplice creara facturas falsas solicitando el pago, supuestamente por equipo de diagnóstico médico, de uno de los investigados. Alrededor de 2017 hizo el pago a una cuenta en el Distrito Sur de Florida a beneficio de los dos fiscales.
Los acusados están en Venezuela y siguen prófugos.
En caso de que los declaren culpables, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero. Y hasta 10 años de cárcel por cada cargo de participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.