Una nueva acusación contra Maikel Moreno revela nuevos detalles de presuntos sobornos y malversación de fondos. La suma, al parecer, llegaría a 10 millones de dólares.
El expresidente del TSJ habría recibido la cifra durante su cargo en el Poder Judicial, según la acusación presentada ante un jurado federal en Miami.
Desde marzo de 2020 se tuvo información oficial de este proceso iniciado contra el exmagistrado Maikel Moreno. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer detalles de los presuntos cobros irregulares.
También sobre abultadas cuentas personales y derroche en gastos lujosos en territorio estadounidense.
Los delitos imputados en la acusación son: un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Además, de un cargo de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas.
Las nuevas acusaciones
En el documento presentado en enero de este año, de acuerdo a la publicación oficial en Twitter, en la cuenta @HSI_Miami, se lee que recibió sobornos.
Estos habrían sido a cambio de influir en acciones en casos penales, incluida la desestimación de cargos penales. También sobre órdenes de arresto o confinamiento domiciliario para acusados.
Case led by @HSI_Miami's Ft. Lauderdale office & the El Dorado Task Force South leads to the indictment of Maikel Jose Moreno Perez former President of the Venezuelan Supreme Court for conspiracy to commit money laundering and concealment of money laundering. https://t.co/Sa8CdHpIN7 pic.twitter.com/yJEzI5Mt30
— HSI Miami (@HSI_Miami) January 27, 2023
Los hechos se habrían registrado entre 2014 y 2019.
En 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Moreno había autorizado la incautación y la venta de una planta automotriz de General Motors. Esta con un valor estimado de 100 millones de dólares.
Esta acción sería a cambio de un porcentaje de esa cantidad para su uso particular.
También en ese año Moreno habría recibido sobornos de un «acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana».
En la acusación actual se señala que: «En 2014, antes de su nombramiento como presidente de la Corte Suprema, recibió 1 millón de dólares mediante transferencias electrónicas a su cuenta bancaria personal en Miami de un contratista venezolano. Este dinero fue para acordar resolver futuros casos penales venezolanos a favor de este contratista».
En documentos oficiales anteriores se detalla que Moreno habría recibido de regalo una residencia ubicada en Alto Hatillo, municipio El Hatillo, por parte del contratista.
La compra de bienes lujosos
La acusación actual también señala que Maikel Moreno usó dichos sobornos para la compra de propiedades lujosas. Estas habrían sido un edificio en Las Mercedes, en Caracas, y casas en otras partes del mundo.
El edificio de Las Mercedes, hecho con un trato con un contratista para la liberación de otro contratista, habría sido de 1.300.000 dólares.
La revelación de más bienes en otras partes del mundo, producto de los sobornos, incluyen la lujosa villa en la Toscana, Italia, por 2.4 millones de euros. El valor de esta se triplicó hasta alcanzar los 6.
Moreno también adquirió una villa de lujo en La Romana, República Dominicana, por 1.5 millones de dólares. También un apartamento en Miami por 1.3 millones de dólares.
La acusación actual agrega: «También usó las ganancias de los sobornos para comprar automóviles, artículos de lujo, viajes de lujo y más de 300.000 dólares para una actuación musical en su boda».
Otros señalamientos
El antecedente de acusaciones de Moreno incluyen gastos y entradas de dinero fraudulentas. Para el 2014 el magistrado señaló que ganaba 12.000 dólares al año, pero el ingreso aproximado anual era de 3 millones. Esto habría sido entre 2012 y 2016.
En ese entonces se señaló que en ese mismo lapso Moreno habría gastado esa misma cantidad en el sur de Florida:
Moreno habría pagado cerca de 1 millón de dólares en un avión privado y un piloto privado.
Igualmente habría cancelado «más de US$ 600.000 en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida. (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbour, como Prada y Salvatore Ferragamo)».
También habría gastado «alrededor de US$ 50.000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura. Y aproximadamente US$ 40.000 en pagos a un director de concurso de belleza venezolano».
Maikel Moreno es el funcionario judicial más sancionado del país. Esto después que 42 países dictaran medidas en su contra por los fallos judiciales que dieron paso a la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Además de por su responsabilidad en «el deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela».