La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía de Colombia impuso este sábado medidas cautelares sobre seis propiedades de Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro.
La Fiscalía indicó que estos bienes están avaluados en $38.000 millones. El procedimiento se realizó en Barranquilla y Cartagena, en donde están ubicadas estas propiedades.
Patricia Saavedra Yepez, Directora de la Extensión del Derecho de Dominio, reveló que la Fiscalía adelantó investigación en contra de Saab por supuesto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticias y concierto para delinquir. Entre los bienes que estarían afectados se encuentran dos inmuebles y tres sociedades.
De todas estas propiedades, el bien más costoso es la sociedad Promotora Dubera SAS, que costaría unos 35.000 millones de pesos. También un inmueble en Cartagena que tendría un valor de 2.000 millones de pesos.
La investigación de la Fiscalía señala que estas sociedades al parecer eran utilizadas por Saab para lavar activos, pues habrían sido constituidas como empresas de papel o empresas fachada, a través de personas cercanas a Saab.
Aunque estas empresas, dice la Fiscalía, «no tenían capacidad financiera ni patrimonial, incrementaron sus activos de manera desproporcionada».
#ATENCIÓN | La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de #Fiscalía, con apoyo del #CTI, impuso medidas cautelares sobre seis propiedades del empresario Alex Naim Saab Morán, avaluadas en $38.000 millones, ubicadas en #Cartagena y #Barranquilla. pic.twitter.com/NvmVKcgEI9
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 17, 2020
#Fiscalía adelanta investigación en contra de Alex Naim Saab Morán por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación o importación ficticias y concierto para delinquir. Entre los bienes que estarían afectados se encuentran 2 inmuebles y 3 sociedades. pic.twitter.com/JR1p3SSBiu
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 17, 2020
Sociedades afectadas con medidas cautelares, al parecer, serían utilizadas para lavado de activos de una organización delictiva. Habrían sido constituidas como fachada por allegados a Alex Saab, que no tendrían capacidad financiera ni patrimonial para incrementar sus haberes. pic.twitter.com/4yvVu279q8
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 17, 2020