Ante un juez penal especializado de Barranquilla, Colombia, la Fiscalía General acusó de manera formal a Alex Nain Saab Moran, por presuntas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio.
Por estos graves hechos también acusaron al contador de una de sus empresas, Devis José Mendoza Lapeira.
De acuerdo con la Dirección Especializada de Lavado de Activos de la Fiscalía, Alex Saab, como representante legal, miembro de la junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.
«La acusación precisó que este andamiaje criminal lo auspició Mendoza Lapeira, quien, supuestamente, usó su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades ilegales», indicó la Fiscalía.
Tras esta acusación los dos procesados irán a juicio por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada, y exportación o importación ficticia.
En el transcurso de las investigaciones se estableció que la empresa Shatex S.A. habría sido el eje de todos los movimientos ilegales que presuntamente realizó Saab y su contador.
Asimismo, fueron identificadas múltiples irregularidades, como lo es el crecimiento económico inusual, debido a que se registró un crecimiento económico de 923% en 2007.
«Un ascenso inusual si se tiene en cuenta que entre 2004 y 2006 se fueron a pérdidas y los ingresos cayeron en -33%», manifestó la Fiscalía.
Alex Saab simuló importaciones millonarias
Igualmente, se evidenció que Shatex S.A., dejó de existir en 2010. Sin embargo, los años siguientes, supuestamente, hizo exportaciones, y operaciones de venta y compra.
«En 2011 canalizó la salida de más de 2 mil millones de pesos al exterior por el sistema cambiario colombiano. Dichas actividades no fueron declaradas», detalló.
El fiscal del caso evidenció una doble contabilidad entre 2007 y 2008 en esta empresa que mostraba una realidad financiera y operacional a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, con ingresos menores con el propósito de pagar menos impuestos, mientras que al sector financiero le mostraba cifras superiores para demostrar capacidad económica suficiente.
También se determinó que Shatex S.A., simuló importaciones para legalizar movimientos de dinero hacia el exterior al sustentar la salida de más de 25.300 millones de pesos, por medio del mercado cambiario, por concepto de pagos anticipados, las cuales nunca ingresaron al país.
Además, el organismo encontró un flujo injustificado de dinero que provenía en su mayoría de Venezuela entre 2004 y 2011, en atención a que la sociedad ingresó al país, por «concepto de reintegro de divisas por exportaciones, 16.420.425 dólares, cercanas a los 33.550 millones de pesos».
#ATENCIÓN | Ante juez de #Barranquilla, #Fiscalía acusó formalmente a Alex Saab y al contador de una de sus empresas por presuntas operaciones financieras ilícitas para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y aumentar su patrimonio. pic.twitter.com/OVsQ4RKno3
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 4, 2020